Reunião da Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2020


 

DATA, HORA E LOCAL: 04 de junho de 2020, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente - Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário - Sr. Pedro Jereissati


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

(1) APRECIAÇÃO DO RESULTADO DA COMPANHIA RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DE 2020.
Foram apresentados e apreciados pelos senhores Conselheiros os resultados da Companhia relativos ao 1º trimestre de 2020, compreendendo a Demonstração do resultado do período e o Balanço Patrimonial, com comparativos em relação ao mesmo período do ano de 2019. 


(2) APRECIAÇÃO DA PROPOSTA REVISADA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
Incialmente foi esclarecido aos Conselheiros que não houve alteração no Relatório da Administração, no Balanço Patrimonial, nas Demonstrações do Resultado, nas Demonstrações do Resultado Abrangente, nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa, nas Demonstrações do Valor Adicionado, nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, baseados no Parecer da EY Auditores Independentes S.S., e que foram aprovados na RCA realizada em 12/03/2020. Na sequência, foi apresentada aos Conselheiros a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária devidamente revisada, incluindo a reavaliação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019, notadamente no que se refere à distribuição de dividendos e constituição de reservas, bem como da proposta de remuneração global dos administradores, conforme solicitado na RCA de 15/04/2020, tendo em vista a pandemia do COVID-19. Assim, tendo em vista o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia, e com base no Parecer da EY Auditores Independentes S.S., por unanimidade de votos, os Conselheiros decidiram recomendar aos acionistas que estarão reunidos em Assembleia Geral Ordinária: (1) a aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado, das Demonstrações do Resultado Abrangente, das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, das Demonstrações do Valor Adicionado, das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras; e (2) a aprovação da Proposta da Diretoria quanto à seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/19, no valor de R$ 128.664.457,51 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos):  a) R$ 6.432.902,92 (seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e dois reais e noventa e dois centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 30.556.288,89 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) para dividendos obrigatórios, sendo que propõe-se para pagamento o valor R$ 10.000.003,85  (dez milhões, três reais e oitenta e cinco centavos), e R$20.556.285,04 (vinte milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos) propõe-se para a constituição da reserva especial de dividendos nos termos dos §§ 4º e 5º artigo 202 Lei 6.404/76, a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o permitir; c) R$ 91.668.866,67 (noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para reserva estatutária de investimentos; e d) R$ 6.399,03 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e três centavos) para absorção de prejuízos acumulados. Os senhores conselheiros aprovaram a proposta para remuneração global da administração para 2020, a ser levada à assembleia geral ordinária, conforme planilha apresentada e que fica arquivada na sede da Companhia.


(3) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do item (d) do artigo 22 do Estatuto Social e da Medida Provisória n° 931, de 30/03/2020, e tendo em vista o cancelamento da AGO que seria realizada em 23/04/2020, em razão da pandemia do COVID-19, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realização em 08/07/2020, de forma presencial.

    

ENCERRAMENTO:    Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 04 de junho de 2020.
    

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Pedro Jereissati - Secretário


CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES
 

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