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Reunião da Administração Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019



DATA, HORA E LOCAL: 14 de março de 2019, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2019, conforme apresentado pela Diretoria e disposto que fica arquivado na sede da Companhia.


(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da EY Auditores Independentes S.S. e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.” Dando andamento, foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2018, no valor de R$110.154.119,27(cento e dez milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos):  a) R$5.507.705,96 (cinco milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$35.000.000,30 (trinta e cinco milhões e trinta centavos) para o pagamento de dividendos, sendo R$26.161.603,33  (vinte e seis milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e três reais e trinta e três centavos) propõe-se para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios e R$8.838.396,97 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) propõe-se para  pagamento de dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios; e c) R$69.646.413,01 (sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e um centavo) para reserva estatutária de investimentos. Os senhores conselheiros aprovaram a proposta para remuneração global da administração para 2019, a ser levada à assembleia geral ordinária, bem como a proposta de re-ratificação da remuneração global da Diretoria relativa a 2018, conforme  planilha apresentada e que fica arquivada na sede da Companhia.

    
(3) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do item (d) do artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realização da Assembleia Geral Ordinária em 22/04/2019.

    
(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2019
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada EY Auditores Independentes S.S. para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2019.

    

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 14 de março de 2018.
    

        

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


 

CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES

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