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Central de Downloads Reunião da Administração - Conselho de Administração

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018


DATA, HORA E LOCAL: 22 de fevereiro de 2018, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo


QUORUM: Presente a totalidade dos Senhores Conselheiros. 


MESA: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino


CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos Senhores Conselheiros.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, junto aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, iniciaram os trabalhos examinando o resultado do exercício do direito de retirada pelos acionistas detentores (i) de ações preferenciais dissidentes da deliberação que aprovou a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Companhia, tomada em assembleia especial de acionistas realizada em 18 de janeiro de 2018 (“Conversão de Ações”); e (ii) de ações ordinárias e preferenciais dissidentes das deliberações que aprovaram a alteração do percentual do dividendo obrigatório e a inclusão de cláusula compromissória arbitral ao Estatuto Social da Companhia, tomadas em assembleia geral extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2018. Após o exame do material submetido aos Conselheiros, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, os Srs. Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, em observância ao disposto no art. 137, §3º da Lei nº 6.404/76 e tendo em vista o resultado do exercício do direito de retirada, não convocar assembleia geral extraordinária para reconsiderar as deliberações que aprovaram a Conversão de Ações, a alteração do dividendo obrigatório e a inclusão da cláusula compromissória arbitral. O valor de reembolso será pago aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada na forma do Comunicado ao Mercado a ser divulgado nesta data.


ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes.
    

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
LUIZ RODRIGUES CORVO
PEDRO JEREISSATI 
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES
 

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