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JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 60.543.816/0001-93 
NIRE n.º 35.300.027.248


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018


DATA, HORA E LOCAL: 14 de março de 2018, às 15 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.


QUORUM: Presentes os conselheiros abaixo assinados.


MESA DIRIGENTE: Presidente: Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati / Secretário: Sr. Aparecido Carlos Correia Galdino


CONVOCAÇÃO: Realizada por meio de correspondência eletrônica.


ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES    

(1) APRECIAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018, CONFORME PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram o orçamento para o exercício social de 2018, conforme apresentado pela Diretoria e disposto no anexo que fica arquivado na sede da Companhia.


(2) APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2017, BEM COMO APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA DIRETORIA PARA DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
Após a apreciação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos presentes, emitir o seguinte parecer: “O Conselho de Administração da Jereissati Participações S.A. examinou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa, as Demonstrações do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e, com base nos Pareceres da EY Auditores Independentes S.S. e do Conselho Fiscal da Companhia, é da opinião de que a documentação supra mencionada reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2017 e portanto, recomenda sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.” Adicionalmente foi proposta a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2017, no valor de R$ 76.901.154,70 (setenta e seis milhões, novecentos e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos):  a) R$ 3.845.057,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 35.000.105,76 (trinta e cinco milhões, cento e cinco reais e setenta e seis centavos) para o pagamento de dividendos, sendo R$ 18.264.024,24 (dezoito milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) propõe-se para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios e R$ 16.736.081,52 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e seis mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) propõe-se para  pagamento de dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios; e c) R$ 38.055.991,20 (trinta e oito milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) para reserva estatutária de investimentos. 


(3) CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do item (d) do artigo 22 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, os Conselheiros aprovaram a realização em 26/04/2018.


(4) PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITORES INDEPENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2018
Foi aprovada, nos termos do inciso IX do Artigo 142 da Lei 6.404/76, a nomeação da sociedade denominada EY Auditores Independentes S.S. para a condução dos trabalhos de auditoria independente da Companhia para o exercício de 2018.


(5) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Foi aprovada por unanimidade a reeleição dos seguintes membros para a Diretoria da companhia, apenas com alteração nos cargos, com mandato de 2 anos a contar da presente data:  para o cargo de Diretor - Presidente:  Sr. PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; para o cargo de Diretor Vice Presidente: Sr. CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da identidade nº 16.226.643-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.626.458-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; para o cargo de Diretora de Mix e Varejo:  Sra. ERIKA JEREISSATI ZULLO, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 16.226.664-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 135.520.678-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita n° 200, 9º andar, Bairro Jardim Paulistano; e para os cargos de Diretores Gerentes: APARECIDO CARLOS CORREIA GALDINO, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Carteira de Identidade RG n.º 5.635.466-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 666.708.708-25; e SIDNEI NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.581.938-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.355.928-37, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório  na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar – São Paulo – SP, CEP 01455-070. O Sr.  Aparecido Carlos Correia Galdino exercerá também as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos termos da legislação vigente. 
    
O termo de posse com a declaração de desimpedimento dos Diretores fica arquivado na sede da Companhia.
    

(6) PROPOSTA DE CANCELAMENTO DA TOTALIDADE DAS AÇÕES MANTIDAS EM TESOURARIA DECORRENTE DO RESGATE DAS AÇÕES DOS DISSIDENTES NA CONVERSÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA, OU SEJA, 2.763 AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA.
Foi aprovado o cancelamento de 2.763 (duas mil, setecentas e sessenta e três) ações ordinárias de emissão da Companhia que se encontram em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia de R$ 741.986.608,51 (setecentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos), passa a ser dividido em 87.889.174 (oitenta e sete milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro) ações ordinárias, já considerando o ajuste de frações advindo da Conversão de ações da Companhia. Será oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento de ações e o ajuste das frações ora aprovado. A Diretoria fica autorizada a tomar as providências legais necessárias à implementação das deliberações tomadas.


(7) APROVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO ATRELADO A AÇÕES DA CONTROLADA IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Após os devidos esclarecimentos e em atendimento ao artigo 22, alínea (i) do Estatuto Social, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a implementação do Plano de Incentivo de Longo Prazo – Ações Restritas da controlada Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A (“Plano”), que será submetido à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 28/03/2018, o que permitirá a outorga de Ações Restritas aos Colaboradores Elegíveis, conforme regulado no Plano, objetivando principalmente estimular a atração e retenção dos administradores, empregados e prestadores de serviços e suportar o alinhamento de interesses entre executivos e acionistas da Iguatemi, maximizando o nível de comprometimento dos administradores e empregados com a geração de resultados sustentáveis.


ENCERRAMENTO:    Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião de 14 de março de 2018.
    

ASSINATURAS: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati - Presidente / Aparecido Carlos Correia Galdino - Secretário


CONSELHEIROS:
CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI
CARLOS JEREISSATI
LUIZ RODRIGUES CORVO
FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA
PEDRO JEREISSATI
JOSÉ REINALDO MAGALHÃES

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